Юридическая коллегия по защите пострадавших от интернет-афер

Законный возврат денег от лже-брокеров и криптобирж

Правовое сопровождение чарджбэка Visa / Mastercard, претензионная работа с банками-эквайерами и блокчейн-расследования. Опыт защиты клиентов с марта 2021 года.

Связаться с нами — Пройти экспресс-аудит Узнать детали практики

🔒 Конфиденциально. Опрос занимает 1.5 минуты и сразу передается ведущему юристу

3+ года

Практики в сфере возврата (с марта 2021)

88.7%

Успешных досудебных урегулирований

15 минут

Среднее время анализа вашей анкеты

г. Кокшетау

Штаб-квартира и коллегия юристов

Специализация «Кодекс KZ»

С какими типами финансового мошенничества мы работаем

Интернет-мошенники маскируют кражу под рыночные убытки или технические сбои. Мы вскрываем фиктивную природу платформ и привлекаем к ответственности через банки и регуляторов.

Лже-брокеры и фейковый Forex / CFD

Псевдо-торговые площадки с нарисованным графиком доходности. При попытке вывести средства с клиента требуют «оплату страховки», «комиссию финансового регулятора» или «налог на вывод».

✓ Чарджбэк по правилам Visa/Mastercard

✓ Фиксация манипуляций котировками

✓ Претензии в адрес банка-эквайера

Рассчитать возврат от лже-брокера →

Криптобиржи-пустышки & Смарт-контракты

Фальшивые децентрализованные биржи (DEX), пулы ликвидности и токены-ловушки (honeypot-контракты), из которых невозможно забрать депозит.

✓ Блокчейн-форензика и трекинг кошельков

✓ Запросы в комплаенс криптобирж (Binance, Bybit)

✓ Заморозка активов на горячих кошельках

Вернуть средства из криптовалюты →

Инвестиционные лохотроны и пирамиды

Проекты с обещаниями «гарантированной доходности 20-50% в месяц», роботы-автотрейдеры, псевдо-стартапы в сфере ИИ, золота или недвижимости.

✓ Иски о неосновательном обогащении к дропам

✓ Блокировка банковских карт получателей

✓ Прекращение деятельности организаторов

Подать заявление на возврат →

Регламент работы

5 этапов возврата ваших денежных средств

Каждый шаг регламентирован международным банковским правом и действующим законодательством Республики Казахстан.

Анализ и аудит

Экспертиза переводов, проверка юрисдикции брокера и оценка реальных шансов на возврат в течение 24 часов.

Сбор улик

Фиксация переписки, скриншотов кабинета, чеков, выписок, хешей транзакций и договоров публичной оферты.

Претензия в банк

Составление юридически выверенного заявления на опротестование операции (Dispute/Chargeback) с нормативной базой.

Арбитраж

Взаимодействие с банком-эмитентом и банком-эквайером, преодоление шаблонных отказов первой линии поддержки.

Зачисление денег

Фактическое возвращение денежных средств обратно на банковскую карту или лицевой счет доверителя.

Пройти опросник и начать процедуру возврата

Юридическая коллегия «Кодекс KZ»

Наши эксперты по возврату активов

Каждым делом занимается профильный юрист с глубокой специализацией в банковском или криптовалютном праве.

Руководитель компании

Кабдиев Медет Кенжегалиевич

Директор юридической компании «Кодекс KZ»

Стратегическое руководство, координация взаимодействия с международными юридическими институтами и надзор за сложными делами о трансграничном выводе средств.

Адвокат Стаж практики 12+ лет

Старший юрист

Леонов Богдан Владимирович

Специалист по чарджбэкам Visa/Mastercard

Специализируется на международных процедурах оспаривания банковских транзакций, спорах с банками-эквайерами и досудебном урегулировании.

Банковский арбитраж Ведущий эксперт

Юрист

Благов Владислав Сергеевич

Специалист по противодействию финансовому мошенничеству

Ведение дел против фиктивных брокерских платформ, пирамид и инвестиционных мошеннических сайтов. Фиксация доказательств и цифровых следов.

Финансовые пирамиды Практика в РФ и РК

Юрист

Золотова Мария Александровна

Юрист по защите прав потребителей финансовых услуг

Договорная и претензионная работа, защита доверителей при навязанных псевдо-договорах доверительного управления и займах.

Претензионный отдел 100+ претензий

Юрист

Исаев Арман Аскарович

Специалист по криптовалютным активам & Blockchain

Анализ блокчейн-транзакций (Bitcoin, Ethereum, USDT/TRON), отслеживание перемещений по кошелькам и взаимодействие с комплаенс-отделами криптобирж.

Крипто-расследования Блокчейн-форензика

Нужен срочный анализ вашего случая?

Чем раньше начата фиксация следов мошенников, тем выше шанс блокировки счетов до обналичивания.

Связаться с нами прямо сейчас →

Бесплатная первичная оценка перспективы

Узнайте шансы на возврат ваших средств

Ответьте на 5 коротких вопросов о сумме и способе перевода. Старший юрист «Кодекс KZ» изучит ситуацию и предоставит конкретный алгоритм действий.

Перейти к опроснику (6 вопросов)

1 Сумма ущерба

2 Давность инцидента

3 Способ транзакции

4 Доказательства

Ответы экспертов

Часто задаваемые вопросы

Сколько времени занимает процедура возврата?

Регламентный срок опротестования операций по международным правилам платежных систем (Visa, Mastercard) составляет от 30 до 75 дней. При досудебном урегулировании с банком-получателем или дропом срок может сократиться до 2-3 недель.

Возможно ли вернуть средства, если перевод был в криптовалюте?

Да, криптовалюта не анонимна, а псевдонимна. Наш специалист по криптоактивам Исаев Арман Аскарович проводит трассировку транзакции до централизованных бирж (CEX), где средства мошенников могут быть заблокированы по официальному юридическому ордеру.

Брокер требует оплатить «страховку» или «налог» для вывода денег. Стоит ли платить?

Ни в коем случае! Это классическая схема повторного вымогательства. Настоящие налоги и банковские комиссии никогда не оплачиваются отдельным переводом на карты частных лиц. Прекратите любые переводы и срочно обратитесь к юристу.

Какие документы требуются для первичного юридического анализа?

Достаточно выписки по банковской карте или хеша криптовалютной транзакции, скриншотов личного кабинета у брокера и переписки с псевдо-аналитиками. Если части данных нет — мы восстанавливаем их в ходе аудита.